Praktikant*in im Bereich Compliance - EDD
16.01.2025
Commerzbank AG Deutschland
Frankfurt am Main
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Praktikant*in im Bereich Compliance - EDD
Frankfurt am Main
Aktualität: 16.01.2025
Anzeigeninhalt:
16.01.2025, Commerzbank AG Deutschland
Frankfurt am Main
Praktikant*in im Bereich Compliance - EDD
Über uns:
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
Aufgaben:
- Bereich: Enhanced Due Diligence
- Aufgaben: Unterstützung bei der Know-Your-Costumer Analyse von Hochrisikokunden gem. Geldwäschegesetz, inkl. der Bewertung aller Risikofaktoren der Hochrisikokundenbeziehungen.
- Ziel: unterstützend einen holistischer Blick auf die Risikofaktoren der Hochrisikokunden für die Bank zu erarbeiten mit einer Komplettbetrachtung auf alle relevanten Compliance Risiken aus dem Bereich AML, CTF und Sanktionsrisiken im Sinne des all-crime approaches.
- Unter Abwägung der o.g. Aspekte unterstützend ein Votum bilden, bei welchem die Risiken für die Bank rechtzeitig erkannt und abgewehrt werden, sowie ein Risikobewusstsein für die Hochrisikokunden entwickeln.
- Aufgabe und praktische Themen: Unterstützende Tätigkeiten zur Vorbereitung für die Bildung von Voten, sowie der Risikoerkennung. Eintreffende Anfragen/ Rückfragen zu Hochrisikokunden gem. Geldwäschegesetz (PEP, negative News, Hochrisikodrittstaaten etc.) gezielt klären und bearbeiten. Sowie die finale Votenerstellung unter Abwägung der Compliance Risiken für Hochrisikokunden.
Qualifikationen:
- Studienrichtung(en): Wirtschaftswissenschaften & Rechtswissenschaften
- Sprachkenntnisse: Englisch fließend
- Spezifische Fachkenntnisse und / oder Fertigkeiten: MS Office
- Praktische Vorerfahrungen: nicht notwendig, aber hilfreich
- Soft Skills: Teamgeist und Bewusstsein für Compliance
Wir bieten:
- Flexibles Arbeiten
- Gesundheits- und Fitnessangebote
- Professionelles Training & Entwicklung
- Freundliches Arbeitsumfeld
- Inspirierende Unternehmenskultur
- Flexibles Arbeiten; Gesundheits- und Fitnessangebote; Professionelles Training & Entwicklung; Freundliches Arbeitsumfeld; Inspirierende Unternehmenskultur
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